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四川宏达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600331证券简称:宏达股份编号:2020-0266
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2020年4月15日，四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。董事9人，董事7人，董事张必书因工作原因未能出席现场会议，委托董事王延军行使表决权；独立董事周健因工作原因未能出席现场会议，委托独立董事陈云奎行使表决权。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事黄建军先生主持，经与会董事审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事长的议案》；
经董事会讨论，黄建军先生被选为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
议案表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员和主席的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、根据公司章程等有关规定，董事会设立了四个特别委员会：战略、审计、提名、薪酬和考核。公司第九届董事会特别委员会成员名单如下：
战略委员会：黄建军主席：李卓、周建军
审计委员会：主席：郑亚光：黄建军、周建军
提名委员会：主席：陈云奎：黄建军、周建军
工资与考核委员会:周建委员:黄建军、郑亚光
上述专门委员会的任期与公司第九届董事会一致。
提案表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘请黄建军先生为公司总经理(兼)，任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
议案表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。
同意任命王延军先生、刘应刚先生为公司副总经理，帅伟先生为公司总会计师，杨守明先生为公司总工程师。上述高级管理人员的任期与第九届董事会一致。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
王延军先生同意任命为公司董事会秘书(兼)，任期与第九届董事会一致。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘请傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第九届董事会一致。
议案表决:9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件：简历
1964年出生的黄建军，高级经济学家，工商管理硕士。1987年7月，重庆大学采矿系毕业。2005年7月，获得中国市场协会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。澳门科技大学工商管理硕士学位于2006年6月获得。四川石化有限公司助理、副矿长、矿长、秘书；四川石化有限公司供销公司经理、四川石化有限公司副总经理；四川宏达有限公司董事、副总经理、总经理。现任四川宏达股份有限公司董事、董事长兼总经理、党委书记。
李卓，男，1970年出生，学士学位，本科学历。德阳特种钢管厂办公室主任、共青团委员会副书记、行政部主任、副主任、工会主席、经理助理、罗江县天然气公司副经理、经理、罗江县党委书记、全国人民代表大会主席、县计划生育委员会副主任、罗江县发展计划局党委书记、主任、什邡市常务副市长、市长、市委书记、德阳国家经济技术开发区党委书记、管理委员会主任。2016年加入四川发展(控股)有限公司，先后担任四川发展(控股)有限公司总经理助理、基础设施与房地产事业部总经理、产业投资事业部总经理、投资促进部总经理、四川发展城市建设发展公司董事长、都江堰轨道交通投资公司董事长、四川蜀兴国有资本运营研究院院长、院长。现任四川宏达集团党委副书记、董事会副主席、四川宏达（集团）有限公司董事长、董事长、董事长。
1964年出生于南开大学商学院教授、博士生导师周健，教育部新世纪优秀人才。2000年毕业于南京大学，获得管理学博士学位；2000年至2002年，南开大学管理学博士后。自2002年8月起，他担任南开大学商学院教授、博士生导师（自2004年12月以来），研究领域是公司治理和企业战略管理。山东宝来利来生物工程有限公司(证券代码831827)现任四川宏达有限公司独立董事、四川浩物机电有限公司(证券代码000757)独立董事。
1971年出生的郑亚光，管理学博士，副教授，资深财务专家。
9.9-1996.7在西南农业大学完成本科(动物公共卫生)和硕士(经济管理会计方向)学习。
6.7-1999.2在四川省财政部财政监察专员办公室任职，同时(1998.2-1999.2)在南充市财政局任职，副主任科员；1999.3-2011.3在西南财经大学会计学院任职，同时(2001-2006)师从郭复初教授攻读博士学位(会计专业财务管理方向)。担任财务部副主任、硕士导师、博士导师组成员；2011年3月2012月3日，独立董事担任云南绿地生物科技有限公司(002200)原董事长，并担任董事会秘书。2012年4日，从事西南财经大学MBA、MPAcc2014年12日，四川大学锦江学院会计学院副院长担任《财务管理》、《财务管理理论与实践》等课程教学工作。2012年4日，从事西南财经大学MBA、MPAcc自2014年12日担任四川大学锦江学院会计学院副院长以来，《财务管理》、《财务管理理论与实践》等课程教学工作。现任四川南格尔医学科技有限公司独立董事、巴中农村商业银行外部监事、四川宏达有限公司独立董事。
陈云奎，男，1967年出生，1989年毕业于四川大学法律系，获法学学士学位，1999年执业律师，2015年独立董事。先后在渠县人民检察院、深圳中达集团有限公司、四川君和律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任四川展华律师事务所合伙人、律师、四川宏达股份有限公司独立董事。
1973年出生的王延俊，参加了上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，并获得了董事会秘书资格证书。四川宏达股份有限公司董事会秘书，1999年至2014年5月。四川信托有限公司客户部副总经理于2014年6月至2015年6月担任。自2015年6月起，担任四川宏达股份有限公司副总经理、董事会秘书，自2015年10月起担任四川宏达股份有限公司董事。
刘英刚，男，1970年出生，大学学历，工程师。先后从事磷复肥、湿炼锌生产技术的管理和经营。自2001年起，先后担任四川宏达股份有限公司生产分公司厂长、分公司总经理助理、生产技术及经营副总经理。现任四川宏达股份有限公司磷化工副总经理。
帅巍，男，1974年出生，高级工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师，中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA，获得高级工商管理硕士学位；2013年2月获得证券资格。四川宏达股份有限公司财务部副经理、财务部副经理、经理、财务管理中心总经理、财务部副总会计师、财务部经理。现任四川宏达有限公司董事、总会计师。
杨守明，男，1964年出生，研究生学历，工程师。现任四川宏达工程技术有限公司总工程师、董事长。
傅婕，女，1985年出生，本科学历。2014年参加上海证券交易所第50期上市公司董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书。2007年2月至2012年6月在四川宏达(集团)有限公司行政管理部工作；自2012年7月起，在四川宏达有限公司董事会办公室工作。四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事自2014年5月起担任。
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