美国eb5移民投资款欺诈

1、EB5投资移民骗局频发,背后原因令人咂舌!

称两名纽约居民涉嫌在过去十年间通过虚真的 EB5投资移民项目真实了超过150名投资人共计2700万美元,因而这150名的投资人美国绿卡梦彻底破裂. 像这样的靠谱随便在

2、EB5各种陷阱收集

1、美国EB-5投资移民项目银行资金监管帐户陷阱.资金监管都是项目方找的私营银行关系户,并非监管部门,双方可从中获相当比例的高额回扣服务费,管理费.当然钱都出自EB5资金.一旦EB5资金投入,投资人在毫不知情的状况下,资金就通过预设好的陷阱条例,被项目方取走使用.所谓设立资金帐户监管,实际上是巧立名目,刮分EB5资金,同时用来迷惑EB5投资人而已. 2. 美国EB-5投资移民项目虚构银行贷款证明....

3、美国投资移民EB5绿卡陷阱层出不穷!

据报道,美国联邦司法部在近日发表的一份声明中称,两名纽约居民因联邦刑事指控被捕,他们涉嫌在过去十年间通过虚真的投资移民EB5项目,真实了超过150名投资者共2700万美元. 检方称,李雪(Sherry Xue Li,音译)和王连波(Lianbo Wang,音译)谎称要在纽约州沙利文郡建立一家私立教育机构“汤普森教育中心”(TEC),虚假陈述了在TEC项目上取得的进展,向投资者和潜在的投资者发送了许...

4、大快人心!FBI逮捕EB5投资移民欺诈实控人,骗...

一名受害者向执法部门表示,史锐雪告诉她,向棕榈泉海德项目投资50万美金,她将通过EB-5获得绿卡. 起诉书中显示,当一些受害人投资者听说万国置地不再在美国运营后,他们要求退款.据称,万国置地表示如果他们签署一份旨在防止他们透露自己已收到退款的合同后,可以获得部分退款.史锐雪涉嫌向投资人发送伪造的照片,称开发项目正在建设中.实际上,万国置地从未建设棕榈泉海德项目,也未购买该项目所需的全部土地. 根据...

5、不要再信美国EB-5投资移民这么坑的项目了!还没被...

2017年,一对居住在亚凯迪亚的华裔夫妻涉嫌以投资移民计划(EB-5)的名义,开立数家空头公司,真实45名中国投资者逾2250万元. 2015年美国证监会宣布Lobsang Dargey和他的公司Path America通过两个房地产项目募集了200多名中国人至少1.25亿美元资金.一个在西雅图市中心的摩天大楼和一个在华盛顿州埃弗雷特的多用途商住开发项目.但是,洛桑将其中的1400万美元花在了不相...

6、华裔律师王婧:美国EB5项目陷阱多投资移民需谨慎

近年来,投资移民项目(EB5)纠纷不断,欺诈情况和烂尾项目层出不穷,不少中国投资人多年积蓄血本无归,绿卡也没能拿到,诉讼案件层出不穷.在投资...

7、EB-5数年等待换来一场空,投资移民骗局到底该如何...

近几年来,EB-5投资移民申请排期不断延长.在移民申请审理期间,投资人投入的资金会始终保留于项目方,这使得投资款项具有极大的不可控性.即便投...

8、这个华裔专坑华人!募款$2.29亿欺诈450中国人EB5...

来源:Los Angles Forcus美国联邦证券交易委员会(SEC)于本周二(9月28日)宣布,对华裔男子夏一(Yi Xia,音译,英文名Richard)及其公司船队纽约...

9、【移民诉讼案例十三】美国EB-5移民项目欺诈,能要...

文 | 季运达北京瀛和律师事务所律师瀛和移民北京办公室负责人瀛和律师机构“一带一路”及涉外专业委员会委员近期受到诸多因素的影响,很多移民项目...

10、美国EB5投资移民 CIIF欺诈案再有投资人赢得赔款诉讼

9月11日,又有一名投资人起诉CIIF区域中心及其操盘人的诉讼获得法官支持,赢得近220万美元赔偿.2017年4月5日,FBI执行对于一家区域中心的搜查,该...